Kişisel oda

Ychanger Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Politikası

AML politikası kara para aklamayı önlemek için tasarlanmıştır. Yalnızca doğrudan ihlallere karşı önlem almayı değil, aynı zamanda hizmeti suç amaçlı kullanma riskini azaltmayı amaçlayan yeterli sistemlerin ve yardımcı araçların zorunlu mevcudiyetinin kontrolünü de içerir. AML politikası, sıkı bir şekilde uyulmasını gerektiren minimum standartlara sahiptir:

  • Yeterli iş tecrübesine sahip ve kişisel çıkarı olmayan bir kişi Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi pozisyonuna atanır. Yürürlükteki yasalara, düzenlemelere, kurallara ve sektör yönergelerine uyumu denetler.
  • Her şirket için risk değerlendirmesine dayalı bireysel bir yaklaşımın oluşturulması ve sürdürülmesi. Kara para aklama veya terörün finansmanı ile ilişkilendirilebilecek riskler yönetilmektedir.
  • Müşteri durum tespiti, tanımlama, doğrulama ve müşterinizi tanı (KYC) prosedürleri ve daha yüksek riskli müşteriler (politik olarak maruz kalan kişiler) için gelişmiş bir durum tespiti programı oluşturun ve sürdürün.
  • Müşterilerin mevcut faaliyetlerini izlemek için risk değerlendirmesine dayalı sistem ve prosedürler geliştirmek ve sürdürmek.
  • Şirket içinde ve uygun kolluk kuvvetlerine bilgi gönderen bir şüpheli etkinlik uyarı sistemi.
  • Minimum belirtilen süreler için uygun kayıtların tutulması.
  • İlgili tüm çalışanların faaliyetlerinin algoritması ile eğitim ve aşinalık.

Terörün finansmanıyla mücadele (CFT)

Şirket, terörizmin finansmanına (CFT) karşı tedbirlerin kabulü ve uygulanmasında ve ayrıca AML risklerinin değerlendirilmesinde risk temelli bir yaklaşım kullanır. Mantıksız kararlar alma ve diğer operasyonel görevler alanındaki kontrolün yerini alan iç kontrol getirildi.

Uluslararası yaptırım politikası

Şirketimiz, yaptırım listelerinde yer alan kişi, şirket ve ülkelerle işlem yapmamaktadır.

Müşteriler için

Kişiler bir pasaport veya başka bir kimlik belgesi ile tanımlanabilir. Ayrıca, mevcut posta adresini gösteren hizmet faturaları üzerinde tanımlama yapılabilir. Şirketler, Ticaret Odası"ndan bir alıntı veya noter belgesi ile belirlenmelidir.

Gönderilen tüm belgelerin kopyaları güvenli bir şekilde dosyalarda arşivlenmelidir. İsteğinizi işleme koymak ve hesabınızı https://ychanger.net/lk/verification/ adresinde doğrulamak için lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayın:

  1. Kimlik belgelerinin kopyaları. İyi kalitede olmalı ve kimliğinizi ve hesabınıza girdiğiniz adres bilgilerini doğrulamalıdır.
  2. Kimliğinizi tuttuğunuz fotoğrafınız ve üzerinde güncel tarihi ve projemizin adının yazılı olduğu kağıdınız (elle).

Önemli: Fotokopilerin üzerindeki belgeler ile fotoğrafta bulunan belgeler birbirinin aynısı olmalıdır. Görseller, net, okunması kolay metinlerle yüksek kalitede olmalıdır.

Lütfen tüm kullanıcıların hizmetimizin hizmetlerini kullanamayacağını ve buna göre doğrulanamayacağını unutmayın. Kısıtlamalar aşağıdaki ülkeler için geçerlidir:

  • Kırım bölgesi;
  • Küba;
  • İran;
  • Irak;
  • Kuzey Kore;
  • Sudan;
  • Suriye;
  • Amerika Birleşik Devletleri.

 

 

 

Файлы Cookies
Sistemimizin etkin çalışması büyük ölçüde çerez kullanımına bağlıdır. Bunlar küçük metin parçalarıdır, bilgisayarınızın sabit diskinde depolanır. Bu, hizmeti hızlı ve verimli bir şekilde optimize etmemizi sağlayacaktır. Çevrimiçi dövizciyi ziyaret ederek çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz.