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Ychanger 反洗钱 (AML) 政策

反洗钱政策旨在防止洗钱。它不仅包括对直接违规行为的反击,还包括对适当系统和辅助手段的强制性可用性的控制,旨在降低将服务用于犯罪目的的风险。反洗钱政策有需要严格遵守的最低标准:

  • 具有足够工作经验且没有个人利益的人被任命为洗钱报告官。它监督对适用法律、法规、规则和行业指南的遵守情况。
  • 为每个公司创建和维护基于风险评估的单独方法。管理可能与洗钱或恐怖主义融资有关的风险。
  • 建立和维护客户尽职调查、识别、验证和了解您的客户 (KYC) 程序,以及针对高风险客户(政治公众人物)的增强尽职调查计划。
  • 开发和维护基于风险评估的系统和程序,以监控客户的当前活动。
  • 一种可疑活动警报系统,可向公司内部和适当的执法机构发送信息。
  • 在最短的指定期限内保持适当的记录。
  • 培训和熟悉所有相关员工的活动算法。

打击资助恐怖主义(CFT)

公司在采取和实施打击资助恐怖主义 (CFT) 的措施以及评估 AML 风险时采用基于风险的方法。引入内部控制,取代对不合理决策和其他经营任务领域的控制。

国际制裁政策

我们公司不与列入制裁名单的个人、公司和国家进行交易。

为客户

个人可以通过护照或其他身份证件进行识别。此外,可以在水电费账单上进行识别,这表明他们当前的邮寄地址。公司必须通过商会的摘录或公证文件来识别。

所有提交文件的副本必须安全存档。要处理您的请求并在 https://ychanger.net/lk/verification/ 验证您的帐户,请提供以下信息:

  1. 身份证件复印件。它们必须质量上乘,并能确认您的身份和您在帐户中输入的地址信息。
  2. 您持有身份证件的照片和纸,上面写有当前日期和我们项目的名称(手写)。

重要提示:复印件上的文件与照片中您持有的文件必须相符。图片应该是高质量的,文字清晰易读。

请注意,并非所有用户都可以使用我们服务的服务,因此无法进行验证。限制适用于以下国家:

  • 克里米亚地区;
  • 古巴;
  • 伊朗;
  • 伊拉克;
  • 北朝鲜;
  • 苏丹;
  • 叙利亚;
  • 美国。

 

 

 

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