isiklik konto

Ychangeri rahapesuvastase võitluse (AML) eeskirjad

Rahapesu poliitika on loodud rahapesu tõkestamiseks. See hõlmab mitte ainult otseste rikkumiste vastu võitlemist, vaid ka piisavate süsteemide ja abivahendite kohustusliku kättesaadavuse kontrollimist, mille eesmärk on vähendada teenuse kuritegelikul eesmärgil kasutamise ohtu. AML-poliitikal on miinimumstandardid, mis nõuavad ranget järgimist:

  • Rahapesu teataja ametikohale nimetatakse piisava töökogemusega ja isiklike huvideta isik. See jälgib kohaldatavate seaduste, määruste, reeglite ja valdkonna juhiste järgimist.
  • Iga ettevõtte jaoks individuaalse lähenemise loomine ja hoidmine, mis põhineb riskide hindamisel. Maandatakse riske, mis võivad olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega.
  • Luua ja säilitada kliendi hoolsus-, identifitseerimis-, kontrolli- ja oma kliendi (KYC) protseduurid ning täiustatud hoolsusprogramm suurema riskiga klientide jaoks (poliitiliselt avatud isikud).
  • Riskianalüüsil põhinevate süsteemide ja protseduuride väljatöötamine ja hooldamine klientide jooksva tegevuse jälgimiseks.
  • Kahtlase tegevuse hoiatussüsteem, mis saadab teavet ettevõttesiseselt ja vastavatele õiguskaitseorganitele.
  • Asjakohaste dokumentide säilitamine minimaalse kindlaksmääratud aja jooksul.
  • Koolitus ja kõikide asjassepuutuvate töötajate tegevusalgoritmiga tutvumine.

Võitlus terrorismi rahastamisega (CFT)

Ettevõte kasutab riskipõhist lähenemist terrorismi rahastamise (CFT) tõkestamise meetmete vastuvõtmisel ja rakendamisel, samuti rahalise rahapesu riskide hindamisel. Kasutusele on võetud sisekontroll, mis asendab kontrolli ebamõistlike otsuste tegemise ja muude operatiivülesannete vallas.

Rahvusvaheline sanktsioonipoliitika

Meie ettevõte ei teosta tehinguid sanktsioonide nimekirjadesse kantud isikute, ettevõtete ja riikidega.

Klientidele

Isiku isikut saab tuvastada passi või muu isikut tõendava dokumendi järgi. Samuti saab tuvastada kommunaalarvetel, kus on märgitud nende kehtiv postiaadress. Ettevõtted tuleb identifitseerida kaubanduskoja väljavõtte või notariaalse aktiga.

Kõikide esitatud dokumentide koopiad tuleb turvaliselt failidesse arhiveerida. Taotluse töötlemiseks ja konto kinnitamiseks aadressil https://ychanger.net/lk/verification/ esitage järgmine teave:

  1. Isikut tõendavate dokumentide koopiad. Need peavad olema kvaliteetsed ning kinnitama teie isikut ja kontole sisestatud aadressiteavet.
  2. Sinu foto, kus hoiad oma isikut tõendavat dokumenti ja paberit, millele on kirjutatud (käsitsi) jooksev kuupäev ja meie projekti nimi.

Tähtis: koopiatel olevad dokumendid ja fotol olevad dokumendid peavad ühtima. Pildid peaksid olema kvaliteetsed ja selge ja kergesti loetava tekstiga.

Pange tähele, et mitte kõik kasutajad ei saa meie teenuse teenuseid kasutada ja seetõttu ei saa neid kontrollida. Piirangud kehtivad järgmistes riikides:

  • Krimmi piirkond;
  • Kuuba;
  • Iraan;
  • Iraak;
  • Põhja-Korea;
  • Sudaan;
  • Süüria;
  • Ameerika Ühendriigid.

 

 

 

Файлы Cookies
Meie süsteemi tőhus toimimine sőltub suuresti küpsiste-failide kasutamisest. Need on väikesed tekstitükid, mis on salvestatud Teie arvuti kővakettale. See vőimaldab meil teenust kiiresti ja tőhusalt optimeerida. Meie veebivahetajat külastades Te nőustute cookies kasutamisega.