Личен кабинет

Политика за борба с изпирането на пари (AML) на Ychanger

Политиката за AML е предназначена да предотврати прането на пари. Той включва противодействие не само на преките нарушения, но и контрол на задължителната наличност на адекватни системи и помощни средства, които са насочени към намаляване на риска от използване на услугата за престъпни цели. Политиката за AML има минимални стандарти, които изискват стриктно спазване:

  • На длъжността служител по докладване на изпирането на пари се назначава лице с достатъчен трудов опит и без лични интереси. Той наблюдава спазването на приложимите закони, наредби, правила и отраслови насоки.
  • Създаване и поддържане на индивидуален подход за всяка компания, който се базира на оценка на риска. Управляват се рискове, които могат да бъдат свързани с пране на пари или финансиране на тероризъм.
  • Създайте и поддържайте процедури за надлежна проверка на клиентите, идентификация, проверка и познайте своя клиент (KYC), както и подобрена програма за надлежна проверка за клиенти с по-висок риск (политически изложени лица).
  • Разработване и поддържане на системи и процедури на базата на оценка на риска за наблюдение на текущата дейност на клиентите.
  • Система за предупреждение за подозрителна дейност, която изпраща информация в рамките на компанията и до съответните правоприлагащи органи.
  • Поддържане на подходящи записи за минимално определени периоди.
  • Обучение и запознаване с алгоритъма на дейността на всички съответни служители.

Борба с финансирането на тероризма (CFT)

Дружеството използва подход, основан на риска, при приемането и прилагането на мерки за противодействие на финансирането на тероризма (БФТ), както и при оценката на рисковете от ППП. Въведен е вътрешен контрол, който замества контрола в областта на вземането на необосновани решения и други оперативни задачи.

Политика на международни санкции

Нашата компания не извършва сделки с физически лица, фирми и държави, включени в санкционните списъци.

За клиенти

Лицата могат да бъдат идентифицирани чрез паспорт или друг документ за самоличност. Също така, идентификацията може да се извърши по сметки за комунални услуги, които показват текущия им пощенски адрес. Фирмите трябва да бъдат идентифицирани с извлечение от Търговската камара или с нотариален акт.

Копия от всички подадени документи трябва да бъдат надеждно архивирани във файлове. За да обработите заявката си и да потвърдите акаунта си на https://ychanger.net/lk/verification/, моля, предоставете следната информация:

  1. Копия на документи за самоличност. Те трябва да са с добро качество и да потвърждават вашата самоличност и адресната информация, която сте въвели в акаунта си.
  2. Вашата снимка, на която държите личната си карта и хартия с изписана текуща дата и името на нашия проект (на ръка).

Важно: документите на копията и документите, които държите на снимката, трябва да съвпадат. Изображенията трябва да са с високо качество с ясен, лесен за четене текст.

Моля, имайте предвид, че не всички потребители могат да използват услугите на нашата услуга и съответно не могат да бъдат проверени. Ограниченията важат за следните държави:

  • Кримска област;
  • Куба;
  • Иран;
  • Ирак;
  • Северна Корея;
  • Судан;
  • Сирия;
  • Съединени Американски щати.

 

 

 

Файлы Cookies
Ефективната работа на нашата система зависи до голяма степен от използването на бисквитките. Това са малки текстови фрагменти, които се съхраняват на твърдия диск на компютъра Ви. Това ни дава възможност бързо и ефективно да оптимизираме работата на нашата служба. Посещавайки нашето онлайн обменно бюро, Вие се съгласявате с използването на cookie.